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　　用友软件股份有限公司第六届董事会2014年第四次会议决议公告

　　用友软件股份有限公司

　　第六届董事会2014年

　　第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2014年8月19日在用友软件园中区8号楼E115召开了第六届董事会2014年第三次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

　　会议一致审议通过了如下议案：

　　一、《公司2014年半年度报告及摘要》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二、《公司关于向中国民生银行股份有限公司申请授信额度的议案》

　　公司决定向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币肆亿元整，期限为壹年。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　三、《公司关于向华夏银行股份有限公司申请授信额度的议案》

　　公司决定向华夏银行(600015,股吧)股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币贰亿元整，期限为壹年。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　四、《公司关于向中国光大银行(601818,股吧)股份有限公司申请授信额度的议案》

　　公司决定向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币贰亿元整，期限为壹年。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　用友软件股份有限公司董事会

　　二零一四年八月二十一日

　　股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2014-025

　　用友软件股份有限公司

　　第六届监事会

　　2014年第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2014年8月19日以书面议案方式召开了第六届监事会2014年第四次会议。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

　　会议以书面议案方式审议通过了《公司2014年半年度报告》并发表如下审核意见：

　　1、公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的各项规定；

　　2、公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2014年半年度的经营管理和财务状况；

　　3、保证公司2014年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　用友软件股份有限公司监事会

　　二零一四年八月二十一日

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